Arkham Intelligence
 | |
| Endüstri | Blok zinciri verileri, Kripto analitiği |
|---|---|
| Kuruluş | 2020 |
| Kurucu | Miguel Morel |
| Genel merkezi | |
| Ürün | Web uygulaması |
| Web sitesi | arkm.com |
Arkham Intelligence (kısaca Arkham), bir Amerikan şirketidir; bir kripto para borsası platformu işletmesinin yanı sıra kullanıcıların Blok zinciri ve kripto para faaliyetlerini analiz etmesini sağlayan kamusal bir veri uygulaması sunar.[2]
Miguel Morel tarafından 2020 yılında kurulan Arkham'ın platformu, blok zinciri adreslerinin sahiplerini tanımlamak ve kataloglamak için YZ kullanır.[3] Şirketin merkezi Dominik Cumhuriyeti'ndedir.[1]
Tarihçe
[değiştir | kaynağı değiştir]Morel, Arkham'ı 2020'de kurdu ve melek yatırımcılardan Tim Draper, Palantir Technologies'ten Joe Lonsdale ve OpenAI ile Worldcoin'den Sam Altman'ın da aralarında bulunduğu isimlerden yatırım aldı.[3]
Temmuz 2022'de Celsius Network'ün iflas sürecinde Arkham, Celsius'un Aave Protokolü dâhil olmak üzere en büyük DeFi kredi verenlerinden üçüne 500 milyon ABD dolarından fazla dijital varlık borçlu olduğunu tespit etti; ayrıca Celsius'un daha önce kimliği belirlenemeyen bir fon yöneticisiyle NFT satın almak ve getiri sağlayan merkezîyetsiz borsalara mevduat yapmak için çalıştığı bildirildi.[4][5][6]
Kasım 2022'de Arkham, FTX'ten yaklaşık 477 milyon ABD doları değerinde token çalan bir bilgisayar korsanının en az bir düzine dijital cüzdana 180.000 Ethereum (ETH) gönderdiğini raporladı. Arkham analistleri, korsanın iki deseni izlediğini belirtti: işlemleri 08:00–10:00 UTC arasında yürütmek ve her işlem için yeni hesaplar oluşturmak.[7]
Aralık 2022'de Arkham, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried ile bağlantılı transfer edilen 1 milyon ABD dolarından fazla fonu ve 24 saat içinde tasfiye edilen 1,7 milyon ABD doları değerindeki kripto paraları izledi.[8][9] Bu veriler, FTX'in çöküşündeki rolü nedeniyle Bankman-Fried'e karşı suç duyurusunda bulunan New York Güney Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı tarafından kullanıldı.[8]
Ocak 2023'te Arkham, Bitzlato'dan çıkan fonların ara cüzdanlar üzerinden Binance'e aktarıldığını gösteren ve “iddia edilen bir kara para aklama bağlantısı”nı ortaya koyan veriler sağladı. Yıllar içinde, söz konusu ara cüzdanın Binance'e 15 milyon ABD doları tutarında kripto yatırdığı tespit edildi.[10] Aynı ay, Arkham'ın yayımladığı bir rapor Alameda tasfiye memurlarının FTX'in iflası kapsamında fonları kurtarmaya çalışırken 72.000 ABD doları değerinde kripto kaybettiğini ortaya koydu.[11]
ARKM tokenı, Temmuz 2023'te Arkham Intel Exchange'in yerel tokenı olarak piyasaya sürüldü. İlk olarak Binance Launchpad'de dağıtılan ARKM, 0,05 ABD doları fiyattan çıktı[12] ve Mart 2024'te 3,98 ABD dolarına ulaştı.[13] Temmuz 2024 itibarıyla ARKM'nin piyasa değeri 326 milyon ABD dolarıdır.[14]
Haziran 2024'te Arkham, Intel Exchange üzerinde DJT kripto varlığının arkasındaki kişiyi tespit edenlere 150.000 ABD doları ödüllü bir arayış başlattı; bu ödül daha sonra çözüldü ve ödendi. Aynı ayki bir X Spaces yayınında Martin Shkreli, Trump markalı kripto paranın arkasında kendisinin ve Barron Trump'ın bulunduğunu iddia etti.[15]
Temmuz 2024'te Arkham, Alman hükûmetinin Bitcoinlerini Coinbase, Kraken ve Bitstamp gibi merkezî borsalara taşımasını izleyerek, o tarihte 2 milyar ABD dolarından fazla değere sahip yaklaşık 50.000 BTC tutarındaki varlıkların tamamen satıldığını gösterdi. Alman makamları söz konusu Bitcoinleri Movie2k.to'nun işletmecilerinden ele geçirmiş ve Arkham bunların Almanya'nın Federal Kriminal Dairesine ait olduğunu belirlediği bir kripto cüzdanına aktarıldığını tespit etmişti.[16][17]
Arkham, Temmuz 2024 itibarıyla neredeyse 140.000 bitcoin tutan, artık faaliyet göstermeyen borsa Mt. Gox'un kripto cüzdanlarını etiketledi. Böylece, mütevellinin alacaklılara geri ödemelere başlamasıyla milyarlarca dolar değerindeki bu varlıkların zincir üstü hareketleri kullanıcılar tarafından izlenebilir hâle geldi.[18][19][20][21]
Arkham Intelligence hakkında dikkat çekici ifşaatlar yayımlayan Crypto Leaks, şirketin piyasa verilerini manipüle ettiğini ve bazı kuruluşlara avantaj sağlamak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğunu ifşa etti.[22][23] Ayrıca, Arkham’ın kilit mühendisi Kamil Szczerba’nın, Binance’in sistemleri aracılığıyla kullanıcıları özel kripto adreslerine bağlama yöntemini ve şirketin hizmet şartlarını ihlal ettiğini gösteren video kanıtlar sundu.[24]
Diğer dikkat çeken blok zinciri kimliklendirmeleri arasında Robinhood Markets[25] ve Justin Sun yer alır.[26]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b Anna Irrera (11 Ekim 2024). "Crypto Startup Backed by OpenAI Founder to Launch Derivatives Exchange". Bloomberg. 14 Şubat 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2025.
- ^ "7789084 File Number Arkham Intelligence". Delaware Şirketler Dairesi. 2 Eylül 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2025.
- ^ a b Nina Bambysheva (24 Temmuz 2023). "This Startup Wants To Deanonymize Blockchain. Privacy Advocates Are Furious". Forbes. 26 Ocak 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2024.
- ^ Maria Gracia Santillana Linares (14 Temmuz 2022). "Celsius Seeks Bankruptcy Protection After Reclaiming Collateral". Forbes. 26 Ocak 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2024.
- ^ Nina Bambysheva (13 Temmuz 2022). "Celsius Has Paid Its Debts To DeFi's Biggest Lenders, Reclaiming Over $1 Billion In Collateral". Forbes. 26 Ocak 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2024.
- ^ Bryce Elder (8 Temmuz 2022). "Crypto lender Celsius sued by its own 'hapless' money manager". Financial Times. 27 Nisan 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2024.
- ^ Nina Bambysheva (21 Kasım 2022). "FTX Hacker Moved Nearly $200 Million Of Ether To Different Wallets". Forbes. 26 Ocak 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Nisan 2024.
- ^ a b Allyson Versprille; Ava Benny-Morrison (30 Aralık 2022). "US Is Said to Examine Crypto Wallets Linked to Sam Bankman-Fried". Bloomberg. Erişim tarihi: 26 Nisan 2024.
- ^ Brian Evans (29 Aralık 2022). "Sam Bankman-Fried's Alameda Research sells $1.7 million in crypto amid bankruptcy and still holds over $112 million in tokens". Markets Insider. Erişim tarihi: 26 Nisan 2024.
- ^ Rohan Goswami; MacKenzie Sigalos (19 Ocak 2023). "Binance was final destination for millions in funds from Bitzlato, exchange shut down for alleged money laundering". CNBC. 23 Mayıs 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Nisan 2024.
- ^ Morgan Chittum (13 Ocak 2023). "Alameda liquidators just lost $72,000 on a DeFi lending platform while trying to recover funds for creditors, analytics firm says". Markets Insider. 26 Nisan 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Nisan 2024.
- ^ Nina Bambysheva (24 Temmuz 2023). "This Startup Wants To Deanonymize Blockchain. Privacy Advocates Are Furious". Forbes. 29 Ağustos 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2024.
- ^ "Arkham USD". Yahoo Finance. 19 Mart 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2024.
- ^ "Arkham". Forbes. 23 Haziran 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2024.
- ^ Margaret Hartmann (21 Haziran 2024). "Did Barron Trump Really Launch a DJT Crypto Coin With Martin Shkreli?". New York Magazine. 26 Temmuz 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2024.
- ^ Olga Kharif (12 Temmuz 2024). "Germany Appears to Finish Bitcoin Sales, Data Tracker Arkham Says". Bloomberg. 12 Temmuz 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ekim 2024.
- ^ Ryan Browne (8 Temmuz 2024). "The German government owns around $2 billion in bitcoin — and it's freaking out crypto investors". CNBC. 23 Ağustos 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ekim 2024.
- ^ Matthew Fox (5 Temmuz 2024). "Bitcoin plummets as $9 billion Mt. Gox payout begins and government selling adds pressure". Markets Insider. 25 Ocak 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ekim 2024.
- ^ Benjamin Taubman; Olga Kharif (5 Temmuz 2024). "Bitcoin's Lingering Mt. Gox Overhang Leaves Market in a State of Suspense". Bloomberg. Erişim tarihi: 28 Ekim 2024.
- ^ Sidhartha Shukla (28 Mayıs 2024). "Bitcoin Retreats as Traders Mull Risk of Sales Linked to Mt. Gox". Bloomberg. Erişim tarihi: 28 Ekim 2024.
- ^ Adam Clark (28 Mayıs 2024). "Bitcoin Slips. Why the Market Is Nervous". Barron's. Erişim tarihi: 28 Ekim 2024.
- ^ Sağdıç, Vadi. "Crypto Leaks: Kripto Paranın Diğer Yüzünü Açığa Çıkarmak". Haber Gazetesi. 2 Temmuz 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2025.
- ^ Gilbert, Aleksandar (30 Ağustos 2022). "Avalanche Attorney Accused Of Using Lawsuits To Kneecap Rivals - "The Defiant"". thedefiant.io (İngilizce). 11 Şubat 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2025.
- ^ Sağdıç, Vadi. "Crypto Leaks: Kripto Paranın Diğer Yüzünü Açığa Çıkarmak". Haber Gazetesi. 2 Temmuz 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2025.
- ^ Joe Light (28 Ağustos 2023). "Robinhood Is a Bitcoin Whale. What It Means for the Stock". Barron's. 11 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2024.
- ^ Nina Bambysheva (27 Şubat 2023). "Liquid Staking Takes DeFi By Storm With $240 Million Lido Inflow, Apparently From Justin Sun". Forbes. 29 Haziran 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2024.