BTC-e
BTC-e, ABD hükûmeti web sitelerini ele geçirene kadar bir kripto para birimi ticaret platformuydu.[1][2] Temmuz 2011'de Alexander Vinnik ve Aleksandr Bilyuchenko[3] tarafından kuruldu ve Şubat 2015 itibarıyla tüm Bitcoin değişim hacminin yaklaşık %3'ünü elde etti.[4] 25 Temmuz 2017'ye kadar; Amerikan doları, Rus rublesi ve euro para birimleri;bitcoin, litecoin, namecoin, novacoin, peercoin, dash ve ethereum kripto para birimlerinin ticaretini yaptılar.
Endeks Eylül 2013'te başladığından beri CoinDesk Bitcoin Fiyat Endeksinin bir bileşeniydi.[5]
BTC-e, Londra'da kayıtlı olan ve 2 memuru bulunan ALWAYS EFFICIENT LLP tarafından işletildi:[6][7][8] Sandra Gina Esparon[9] ve Evaline Sophie Joubert bununla birlikte Alexander Buyanov ve Andrii Shvets önemli kontrol sahibi iki kişiydi.[10]
ABD Adalet Bakanlığı, 26 Temmuz 2017'de Vinnik ve BTC-e'yi uluslararası kara para aklama planını işletmekten kapatmaya çalıştı.[2][11][12]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "The Bitcoin Bible Gold Edition". Books on Demand. 2014. ss. 175-176. ISBN 9783732296965. 27 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.
- ^ a b "Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox". United States Department of Justice. 26 Temmuz 2017. 27 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2018.
- ^ Eckel (28 Kasım 2019). "How Much Did Russian Spy Agencies Rely On Bitcoin? New Hints In Leaked Recordings". RFERL. 30 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.
Since its inception in 2011, founded and operated by Vinnik and a partner named Aleksandr Bilyuchenko, BTC-e's business model was heavily reliant on the criminal underworld and people and entities interested in anonymity or hard-to-trace transactions, according to U.S. and other officials.
- ^ "Bitcoin Exchanges Market Share". Bitcoinity. 14 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
- ^ Del Rey (11 Eylül 2013). "What's a Bitcoin Really Worth? CoinDesk Thinks It Has the Answer". All Things D. 9 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2018.
- ^ "UK company linked to laundered Bitcoin billions". BBC News (İngilizce). 7 Mart 2018. 13 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.
- ^ ""Do you know Alexander Vinnik?": BTC-e, Alexander Vinnik and Sergey Mayzus". Global Witness (İngilizce). 17 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.
- ^ IANS (8 Aralık 2020). "BTC-e cryptocurrency founder given a 5-yr prison term for laundering funds". Business Standard India. 12 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.
- ^ "Sandra Gina ESPARON - Personal Appointments (free information from Companies House)". find-and-update.company-information.service.gov.uk (İngilizce). 27 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.
- ^ "ALWAYS EFFICIENT LLP - Overview". Companies House. 2 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2018.
- ^ "Vinnik Superseding Indictment Redacted for U.S. District Court Northern District of California San Francisco Division Case No CR 16-00227 SI". United States Department of Justice. 27 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Alt URL 27 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- ^ "Russian Bitcoin Theft Suspect Sued for $100 Million by U.S." Bloomberg.com (İngilizce). 26 Temmuz 2019. 27 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.